Junta general

COMPAÑÍA BODEGUERA DE VALENCISO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de COMPAÑÍA BODEGUERA DE VALENCISO, S.A. se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Mercantil, sito en Ollauri (La Rioja), Ctra. de Hormilla s/n – Paraje El Cerrado, para el jueves 17de junio de 2021, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y en su defecto al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria. Al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2020.

2º.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración, durante el ejercicio 2020.

3º.- Aplicación del resultado, si procede, del ejercicio 2020.

4º Autorización al Organo de Administración para la adquisición de acciones propias

5º Delegación de facultades para representar a la sociedad ante las Delegaciones de Hacienda y Agencias Tributarias, para todo tipo de gestiones y actos, incluyendo los necesarios para la obtención y renovación del Certificado Electrónico de Personas Jurídicas.

6º.- Ruegos y preguntas.

7º.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y realizar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

8º- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 197 y 272.1 y 2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber a los accionistas el derecho de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria, estando todo ello asimismo a disposición de los señores accionistas en la sede social. Ollauri (La Rioja), 5 de mayo de 2021.

El Secretario del Consejo de Administración. Doña Mª DEL CARMEN ENCISO MENDIETA.