JUNTA GENERAL ORDINARIA

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de COMPAÑÍA BODEGUERA DE VALENCISO,S.A. se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Mercantil, sito en Ollauri (La Rioja), Ctra. de Hormilla s/n – Paraje El Cerrado, el día 4 de junio de 2.022, a las 13:00  horas, en primera convocatoria, y en su defecto al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente:

 

ORDEN DEL DÍA

 

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2021.

 

2º.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración, durante el ejercicio 2021.

 

3º.- Aplicación del resultado, si procede, del ejercicio 2021.

 

4º.- Ampliación de capital social en cuantía de 167.000,00 €, mediante la emisión de 167 nuevas acciones nominativas, de 1.000,00 € de valor nominal cada una de ellas, y desembolso de las mismas mediante aportaciones en efectivo metálico; y delegación de facultades al órgano de administración para poder fijar definitivamente la cifra de capital social a la vista del resultado de la ampliación que se acuerde.

 

5º.- Modificación, si procede, del artículo 5º de los Estatutos Sociales a fin de adecuar el texto del mismo al nuevo capital social que resulte de la ampliación de capital que se acuerde, y delegación de facultades al órgano de administración para que refleje en el citado precepto estatutario la cifra de capital resultante de la ampliación asumida y efectivamente desembolsada.

 

6º.- Ruegos y preguntas

 

7º.-Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y realizar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

 

8º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 197 y 272.1 y 2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber a los accionistas el derecho de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria, estando todo ello asimismo a disposición de los señores accionistas en la sede social.

 

Asimismo, conforme a los artículos 286 y 287 de la LSC, corresponde a todos los accionistas examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta del artículo 5º de los Estatutos y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

 

Ollauri (La Rioja), 3 de mayo de 2022. El Secretario del Consejo de Administración. Dña. Mª del Carmen Enciso Mendieta.

COMPAÑÍA BODEGUERA VALENCISO, S.A.»

A los Sres. Accionistas

 

 

1º.- Previo:

 El presente informe se emite a fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 286 y concordantes del Real Decreto Legislativo nº 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC, en lo sucesivo) al objeto de proponer a la Junta General de Socios, la ampliación del capital social por una cuantía de 167.000,00 €. Siendo el desembolso de la ampliación propuesta mediante aportaciones dinerarias.

  2º.- Justificación de la propuesta de ampliación de capital social:

 La presente propuesta se justifica en los acuerdos ya adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de 29 de mayo de 2004, ratificado por la Junta General de Accionistas celebrada el 19 de junio de 2004, en los que se aprobaron los contratos de 19 de junio de 2004 suscritos con el Sr. Valentín Gonzalez y la Sra. Enciso Mendieta en los que se asumieron determinadas obligaciones con dichas personas por la Sociedad una vez compensadas íntegramente las pérdidas acumuladas existentes y según la evolución de la Compañía, y en el acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía celebrado el 22 de abril de 2022 para la ejecución total de los acuerdos de 2004 antes mencionados a la vista de lo realizado en la trayectoria de la Compañía.

 Por ello, con el fin de proceder a dar cumplimiento a dichos acuerdos cumplidos parcialmente, se propone a la Junta General de Socios ampliar su capital social en cuantía de 167.000,00 €, mediante la emisión y puesta en circulación de 167 nuevas acciones nominativas con derecho a voto, de 1.000,00 € de valor nominal cada una de ellas y que se numerarían correlativamente del nº 4.403 al 4.569, ambos inclusive.

 La emisión de las nuevas acciones se realizaría a la par concediéndose a los actuales socios el derecho preferente de suscripción al que se refieren los artículos 304 y siguientes de la LSC.

Derecho que podrá ejercitarse, en su caso, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio de la oferta de asunción de las nuevas acciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, sin perjuicio de que, por su órgano de administración, conforme autoriza el artículo 305.3 de la LSC, se acuerde sustituir dicha publicación por una comunicación escrita a cada uno de los socios y, en su caso, a los usufructuarios inscritos en el Libro de acciones nominativas, en cuyo caso, el plazo de asunción se computará desde el envío de la comunicación.

 Cada socio tendrá derecho a asumir un número de participaciones proporcional al valor nominal de las que posea.

La asunción y desembolso de las nuevas participaciones se deberá realizar dentro del plazo antes indicado, bien mediante aportación dineraria y en dinero efectivo metálico.

 En cualquier caso, la asunción deberá realizare mediante comunicación escrita dirigida a la Sociedad, en el domicilio social sito en OLLAURI (La Rioja – CP 26220), Ctra. de Hormilla s/nº, Paraje El Cerrado, haciendo constar el nombre, apellidos o razón social, domicilio, DNI/CIF, respectivamente, y el número de acciones que se suscriben, debiendo de acompañar el documento justificativo del simultáneo o anterior ingreso en una cuenta bancaria abierta a nombre de la Sociedad.

 Las acciones que no fueren suscritas e íntegramente desembolsadas dentro del plazo y en la forma indicada, quedarán a disposición del órgano de administración que, durante quince (15) días a partir de la finalización del plazo anterior, las ofrecerá, para su suscripción y desembolso, a los accionistas que hubieren ejercitado su derecho de preferencia. Si fueren varios los socios interesados en asumir las acciones ofrecidas, éstas se adjudicarán en proporción a las que cada uno de ellos tuviere en la Sociedad.

 Durante los quince (15) días siguientes a la finalización del plazo anterior, si todavía quedaren nuevas acciones pendientes de suscripción y desembolso, el órgano de administración social podrá adjudicar las no asumidas a personas extrañas a la Sociedad.

 Para el caso en que ningún socio optare por la suscripción y desembolso, y el órgano de administración no las ofreciese a terceros o éstos no suscribiesen y desembolsasen todo el capital pendiente, en la forma y plazos acordados, el órgano de administración anulará y dejará sin efecto las nuevas acciones sobrantes, con la consiguiente reducción en la cifra del Capital Social en cantidad coincidente con el valor nominal de las acciones que no fueren asumidas.

 La ampliación de capital quedará definitivamente cerrada, una vez vencido el plazo de suscripción preferente, tan pronto como quede íntegramente cubierta la suscripción y desembolso de las nuevas acciones que se emitan, o en el tercer plazo cuando el órgano de administración así lo estime conveniente.

 

Las nuevas acciones participarán en los resultados de la Sociedad a partir de la suscripción y desembolso, y los derechos políticos correspondientes a las nuevas acciones podrán ejercitarse a partir del último período de suscripción o del cierre de la misma, si fuese anterior.

 

 3º.- Cuantía del aumento y desembolso:

 La cuantía del aumento de Capital Social que se propone será de un total de 167.000,00 €, debiéndose de desembolsar íntegramente y en efectivo metálico previa o simultáneamente al momento de suscripción.

 

4º.- Número de acciones nominativas a emitir:

 Dado que el aumento que se propone asciende a la suma de 167.000,00 €, el número de nuevas acciones nominativas a emitir será de 167 nuevas acciones nominativas, que se numerarán correlativamente del 4.403 al 4.569, ambos inclusive, fijándose el valor nominal de cada una de las nuevas participaciones sociales a crear en 1.000,00 €.

 

5º.- Propuesta del texto íntegro del artículo 5º de los Estatutos Sociales:

 De acordarse la ampliación de capital social, habrá de modificarse el artículo 5º de los Estatutos Sociales, para adecuar su redacción al capital resultante de la ampliación que, de suscribirse y desembolsarse íntegramente, quedaría con la redacción que se expresa a continuación.

 En cumplimiento del art. 287 de la LSC, el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone es el siguiente:

 ARTICULO 5º.- Se fija el capital social en cuatro millones quinientos sesenta y nueve mil euros (4.569.000,00 €), dividido en 4.569 acciones de mil euros (1.000,00 €) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del nº 1 al 4.569, ambos inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas. Todas las acciones pertenecientes a una misma clase y a una misma serie y representadas por medio de títulos nominativos que podrán ser simples o múltiples.----------------------------------------------------------------------

 

Para el caso en que, de acordarse, la ampliación no se suscribiera y desembolsase íntegramente dentro de los plazos indicados, el capital quedará aumentado en la cuantía desembolsada, quedando facultado el órgano de administración de la Sociedad para proceder a reflejar en el correspondiente precepto estatutario la cifra de capital resultante de la ampliación efectivamente asumida y desembolsada.

 Asimismo, como consecuencia de ello, se delega en dicho órgano de administración la autorización, tan amplia como en Derecho fuese precisa, para poder fijar definitivamente la cifra de capital social a la vista del resultado de la ampliación acordada.

 El presente informe ha sido elaborado y aprobado por el órgano de administración de COMPAÑÍA BODEGUERA VALENCISO, SA, en OLLAURI (La Rioja), el día 3 de mayo de 2022, de acuerdo con los artículos 286, 287, 301 y concordantes de la LSC.

El Consejo de Administración