JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de COMPAÑÍA BODEGUERA DE VALENCISO,S.A. se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Mercantil, sito en Ollauri (La Rioja), Ctra. de Hormilla s/n – Paraje El Cerrado, el día 26 de junio de 2024, a las 11:00  horas, en primera convocatoria, y en su defecto al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2023.

2º.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración, durante el ejercicio 2023.

3º.- Aplicación del resultado, si procede, del ejercicio 2023.

4º.- Ruegos y preguntas

5º.-Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y realizar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

6º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 197 y 272.1 y 2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber a los accionistas el derecho de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria, estando todo ello asimismo a disposición de los señores accionistas en la sede social.

Ollauri (La Rioja), 13 de mayo de 2024.

El Secretario del Consejo de Administración.

Dña. Mª del Carmen Enciso Mendieta.